Text copied to clipboard!
Τίτλος
Text copied to clipboard!Υπεύθυνος Συμμόρφωσης AML
Περιγραφή
Text copied to clipboard!
Αναζητούμε έναν Υπεύθυνο Συμμόρφωσης AML για να ενισχύσει την ομάδα μας και να διασφαλίσει ότι η εταιρεία μας συμμορφώνεται με τους κανονισμούς κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ο ιδανικός υποψήφιος θα έχει βαθιά γνώση των κανονιστικών απαιτήσεων και θα είναι σε θέση να αναπτύξει και να εφαρμόσει πολιτικές και διαδικασίες που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση της εταιρείας.
Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης AML θα είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση και την ανάλυση συναλλαγών, την αναγνώριση ύποπτων δραστηριοτήτων και την αναφορά τους στις αρμόδιες αρχές. Θα συνεργάζεται στενά με άλλες ομάδες της εταιρείας, όπως η νομική και η χρηματοοικονομική ομάδα, για να διασφαλίσει ότι όλες οι διαδικασίες συμμορφώνονται με τις ισχύουσες κανονιστικές απαιτήσεις.
Επιπλέον, ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να εκπαιδεύει το προσωπικό σχετικά με τις πολιτικές AML, να διεξάγει εσωτερικούς ελέγχους και να προτείνει βελτιώσεις στις διαδικασίες συμμόρφωσης. Η θέση απαιτεί άριστες αναλυτικές δεξιότητες, προσοχή στη λεπτομέρεια και ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών εργασιών ταυτόχρονα.
Αν έχετε εμπειρία στη συμμόρφωση AML και επιθυμείτε να εργαστείτε σε ένα δυναμικό περιβάλλον, σας προσκαλούμε να υποβάλετε την αίτησή σας.
Καθήκοντα
Text copied to clipboard!- Παρακολούθηση και ανάλυση συναλλαγών για ύποπτες δραστηριότητες.
- Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών συμμόρφωσης AML.
- Εκπαίδευση του προσωπικού σχετικά με τις κανονιστικές απαιτήσεις AML.
- Διεξαγωγή εσωτερικών ελέγχων και αναφορών συμμόρφωσης.
- Συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και υποβολή αναφορών.
- Παρακολούθηση των αλλαγών στη νομοθεσία και προσαρμογή των διαδικασιών.
- Διαχείριση ερευνών σχετικά με ύποπτες συναλλαγές.
- Συνεργασία με άλλες ομάδες για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης.
Απαιτήσεις
Text copied to clipboard!- Πτυχίο σε Νομική, Οικονομικά ή σχετικό τομέα.
- Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε θέση συμμόρφωσης AML.
- Γνώση των κανονισμών AML και των σχετικών νομοθεσιών.
- Ικανότητα ανάλυσης δεδομένων και αναγνώρισης ύποπτων δραστηριοτήτων.
- Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες.
- Ικανότητα εργασίας υπό πίεση και διαχείρισης πολλαπλών εργασιών.
- Γνώση εργαλείων και συστημάτων παρακολούθησης συναλλαγών.
- Εμπειρία στη συνεργασία με ρυθμιστικές αρχές.
Πιθανές ερωτήσεις συνέντευξης
Text copied to clipboard!- Ποια είναι η εμπειρία σας στη συμμόρφωση AML;
- Πώς διαχειρίζεστε την αναγνώριση ύποπτων συναλλαγών;
- Ποιες είναι οι βασικές προκλήσεις στη συμμόρφωση AML;
- Πώς θα εκπαιδεύατε το προσωπικό σχετικά με τις πολιτικές AML;
- Ποια εργαλεία έχετε χρησιμοποιήσει για την παρακολούθηση συναλλαγών;
- Πώς διαχειρίζεστε τις αλλαγές στη νομοθεσία AML;
- Περιγράψτε μια περίπτωση όπου εντοπίσατε ύποπτη δραστηριότητα.
- Πώς συνεργάζεστε με τις ρυθμιστικές αρχές;
